Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 11 из 11, избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Обществе с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена 100 (Ста) процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания» (ООО «ВСК») составляет 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается), что не превышает инвестиционной стоимости, определенной оценочной организацией – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке от 01.12.2023 № А-38642/23/1), составляющей 379 000 000 (Триста семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
РЕШЕНИЕ:
2. Одобрить участие ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Обществе с ограниченной ответственностью «Волжская сетевая компания» (ООО «ВСК») (ОГРН 1101215004660) путем приобретения долей в уставном капитале ООО «ВСК» в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «ВСК» путем заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале общества на существенных условиях согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
3.1. Обеспечить в рамках консолидации ООО «ВСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению.
3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
В соответствии с п.18.9, ст. 18 Устава Общества решение по данному пункту решения принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.01.2024 № 636.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата «29» января 2024 года